Incautan propiedades por US$3.3 millones en estafa inmobiliaria en caso Guepardo:

La Altagracia.- Las autoridades realizaron 6 incautaciones de inmuebles valorados en unos US$ 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos de la red de  estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la Operación Guepardo.

Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana, por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos.

Entre las propiedades, se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectosNo obstante, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana efectuaron este viernes varias incautaciones de bienes inmuebles. como River Hill y Bávaro Victoriana.

Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, magistradas Ramona Nova y  Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones, se realizaron en un operativo conjunto con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.

Aseguraron que continúan identificando más bienes, que la estructura criminal no ha podido justificar.

Sobre el caso

La red fue desmantelada el pasado 7 de febrero de 2025, con más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama.

Por lo que a algunos del imputados en el caso la jueza Margarita Cristo le impuso 18 meses de prisión preventiva: Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, cumplen la medida por violación a las disposiciones los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.